Nasi Klienci mając informację o posiadanych przez dłużników nieruchomościach mogą zaplanować strategię prowadzenia egzkucji lub zabezpieczenia procesu sądowego albo transakcji.

Raport Prewencyjny o wiarygodności potencjalnego

Jeżeli podpisujecie Państwo kontrakt znacznej wartości – warto sprawdzić wiarygodność przyszłego kontrahenta w oparciu m.in o jego nieruchomości.

Raport zawiera informacje z KRS oraz dane finansowe ustalane drogą oficjalną i nieoficjalną. Szczególnie cenne informacje dotyczą zgłaszanych wniosków o upadłość oraz informacje od komorników. Ustalamy także informacje o przetargach, w jakich brał udział kontrahent oraz o przyznanych dotacjach.

Warto także przyjrzeć się firmom, z którymi członkowie zarządu są i byli powiązani, jakie są losy tych firm, czy nie zostały doprowadzone do bankructwa lub nie ogłaszały upadłości.

Kolejnym elementem, który warto sprawdzić, to nieruchomości przedsiębiorstwa. Jako jedyna wywiadownia sprawdzamy nieruchomości w całej Polsce! Na podstawie wpisów w księgach wieczystych można ocenić potencjalną wartość nieruchomości, oraz ustalić czy nie toczyła lub nie toczy się z niej egzekucja, czy są obciążenia hipoteczne, czy wpisy dotyczą kredytów czy są to hipoteki przymusowe.

Następnym elementem, który może zdecydować o wiarygodności kontrahenta, to nieruchomości członków zarządu. Fakt ustalenia takich nieruchomości może podnieść wiarygodność samej spółki oraz umożliwić negocjacje na temat sposobu zabezpieczenia roszczeń (np. wekslem lub hipoteką).

Raport do Egzekucji - Wyjawienie majątku dłużnika

W przypadku wszczęcia egzekucji należy wskazać komornikowi majątek, z którego ma prowadzić postępowanie. Brak takiego wskazania i zdanie się na informacje pozyskane przez samego komornika najczęściej decyduje o bezskutecznej egzekucji. Szczególnie cenne informacje dotyczą nieruchomości dłużnika.

Raport zawiera informacje przydatne do egzekucji:

- rachunki bankowe lub banki w których dłużnik ma lub miał konto

- udziały/ akcje w innych przedsiębiorstwach

- wskazanie wierzytelności do zajęcia przez komornika

- wskazanie ruchomości do zajęcia przez komornika (maszyn, pojazdów itp.)

- wskazanie instytucji/ podmiotów do których należy złożyć przez komornika zapytanie o rachunki bankowe dłużnika

- wskazanie ksiąg wieczystych i sposobu prowadzenia egzekucji z nieruchomości (wraz ze wskazaniem właściwego komornika)

Raport o Majątku Członków Zarządu - procesy odszkodowawcze

W przypadku uzyskania bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce jawnej, spółce komandytowej, spółce z o.o. i innych spółkach prawa handlowego – można dochodzić należności od wspólników lub członków zarządu.

W przypadku spółek osobowych należy uzyskać adres zamieszkania wspólników oraz skierować do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

W przypadku spółki z o.o. należy uzyskać adres zamieszkania członków zarządu oraz skierować do sądu pozew o zapłatę w związku z odpowiedzialnością zarządu za nie zgłoszenie wniosku o upadłość.

Raport zawiera informacje o członkach zarządu:

- dane adresowe członków zarządu oraz uzyskane dane identyfikacyjne (NIP, PESEL, nr dowodu osobistego, imiona rodziców)

- wskazanie ksiąg wieczystych i sposobu prowadzenia egzekucji z nieruchomości (wraz ze wskazaniem właściwego komornika) sprawdzane w całej Polsce

- rachunki bankowe lub banki w których ma lub miał, (lub jest duże tego prawdopodobieństwo) konto - jeżeli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą

- udziały/ akcje w innych przedsiębiorstwach

- wskazanie instytucji/ podmiotów do których należy złożyć przez komornika zapytanie o rachunki bankowe dłużnika

Wyjawienie majątku dłużnika

AIF Kancelaria Sp. z o.o. jako firma windykacyjna wyspecjalizowana jest w pozyskiwaniu informacji gospodarczej. W naszej pracy posługujemy się różnymi metodami zdobywania danych na temat dłużników:

• w sposób oficjalny (informacje potwierdzone urzędowo)
• w sposób nieoficjalny (informacje uzyskiwane od osób i firm mających styczność ze sprawdzanym kontrahentem)
• uzyskujemy informacje poufne (urzędowe, bankowe, ekonomiczne itp.).

Wywiad gospodarczy polega w szczególności na uzyskiwaniu lub potwierdzaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej i finansowej wskazanych przez Państwa przedsiębiorstw.

Do podstawowych informacji, jakie większość ze współpracujących z nami firm pragnie uzyskać lub potwierdzić właściwymi zaświadczeniami należą:

• określenie formy prawnej przedsiębiorstwa,
• wynikającej z niej odpowiedzialności spółki,
• odpowiedzialności członków zarządu, wspólników za zobowiązania przedsiębiorstwa,
• zbadanie aktualnej sytuacji prawnej danego podmiotu gospodarczego (np. czy toczy się postępowanie upadłościowe, układowe, likwidacyjne, egzekucyjne itp.),
• ustalenie prawa własności na rzeczach ruchomych i nieruchomościach,
• określenie sytuacji prawno-ekonomicznej przedsiębiorstwa (zobowiązania podatkowe, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych a także zobowiązania wobec innych podmiotów gospodarczych),
• ponadto rzetelne sprawdzanie (ewentualnie ustalanie) kręgu osób uprawnionych do reprezentowania firm i zaciągania w imieniu firmy zobowiązań.

Wywiad gospodarczy dotyczący danego przedsiębiorstwa trwa od 2 do 30 dni. Wynagrodzenie za wykonaną usługę i czas realizacji zlecenia zależą od zakresu wywiadu gospodarczego oraz konieczności formalnego potwierdzenia uzyskiwanych informacji.

Cennik